Carolyn Ellison und Gary Wang: FTX-Mitbegründer und ehemaliger Leiter des Hedgefonds Alameda Research bekannten sich in mehrfacher Anklage schuldig und arbeiteten mit Feed zusammen

CNN
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Zwei verwandte leitende Angestellte Zusammengebrochene Krypto-Börse FTX Sie haben sich mehrerer Straftaten schuldig bekannt und arbeiten laut unversiegelten Gerichtsakten mit Bundesanwälten zusammen. Darüber hinaus sieht sich das Paar mit Zivilbetrugsvorwürfen der Securities and Exchange Commission konfrontiert, die am Mittwochabend bekannt gegeben wurden.

FTX-Mitbegründer Gary Wang und Carolyn Ellison, die als CEO des Hedgefonds Alameda Research tätig war, bekannten sich wegen mehrerer Verschwörungs- und Betrugsvorwürfe schuldig. Für ihre Rolle in dem Betrugssystem, das zum Zusammenbruch der Krypto-Handelsplattform führte.

Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, kündigte die Anklage am Mittwochabend in einer Videobotschaft an. In einer kurzen Erklärung wiederholte er, dass die Ermittlungen noch andauern, und stellte fest, dass diese neuen Anschuldigungen nicht die letzten in dem Fall seien.

Wangs Anwalt Ilan Graf sagte: „Gary übernimmt die Verantwortung für seine Taten und nimmt seine Pflichten als kooperierender Zeuge ernst.“ Wang ist wegen seines Verbrechens bereits vor Gericht erschienen.

Die Anwälte von Ellison konnten nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.

Die Anklagen wurden nicht versiegelt Sam Bankman-Fried war auf dem Weg nach Amerika Von den Bahamas aus, wo er letzte Woche wegen einer Anklage in acht Anklagepunkten festgenommen wurde, war Williams in einen der größten Finanzbetrügereien in der Geschichte der USA verwickelt. Bankman-Fried verzichtete am Mittwoch auf ihr Recht, die Auslieferung anzufechten, und bestieg am Abend einen Flug in die USA.

Bankman-Fried wird voraussichtlich am Donnerstag in Manhattan einem Richter vorgeführt. Staatsanwälte und seine Anwälte haben ein Kautionspaket besprochen, das es ihm ermöglichen würde, das Gefängnis zu vermeiden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber CNN.

Wang war 2019 Mitbegründer von FTX zusammen mit Bankman-Fried und arbeitete mit ihm auch an seinem Hedgefonds Alameda Research. Ellison wurde laut Gerichtsakten im Oktober 2021 CEO von Alameda.

Die Staatsanwaltschaft wirft Bankman-Fried vor, an mehreren Betrugsmaschen beteiligt gewesen zu sein. Unter ihnen behaupten sie, Bankman-Fried habe Geld von FTX-Kunden gestohlen, um Alameda zu unterstützen, in andere Unternehmen investiert, Luxusimmobilien gekauft und Millionen von Dollar für politische Kampagnen gespendet.

In Briefen vom Sonntag, dem 18. Dezember, die am nächsten Tag unterzeichnet wurden, vereinbarten Ellison und Wang, sich schuldig zu bekennen und mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.

Ellison bekannte sich in sieben Anklagepunkten des Drahtbetrugs, der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, der Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug, des Wertpapierbetrugs und der Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug schuldig. Zusätzlich zu den Anklagen wegen Wahlkampffinanzierung wurden ihm ähnliche Verbrechen wie Bankman-Fried vorgeworfen.

Wang stimmte zu, sich in vier Fällen des Drahtbetrugs, der Verschwörung zum Drahtbetrug, des Wertpapierbetrugs und der Verschwörung zum Begehen des Wertpapierbetrugs schuldig zu bekennen.

„Wie ich letzte Woche sagte, ist diese Untersuchung sehr im Gange und schreitet sehr schnell voran“, sagte Williams. „Ich sagte, dass die Ankündigung der letzten Woche nicht unsere letzte Ankündigung war, und noch einmal möchte ich klarstellen, dass die heutige Ankündigung auch nicht der Fall ist.“

Die Bundesaufsichtsbehörden beschuldigten Ellison und Wang, eine Schlüsselrolle in einem jahrelangen Plan zum Betrug von FTX-Investoren zu spielen.

Die Securities and Exchange Commission behauptet, dass Ellison und Wang aktiv an einem System zum Betrug von Investoren teilgenommen haben. Zwischen 2019 und 2022 manipulierte Ellison den Preis von FTT, dem Sicherheitstoken von FTX, „in einer Bankman-Fried-Manier“, behaupteten die Aufsichtsbehörden. Die SEC sagte, die Manipulation sei durch den Kauf großer FTT-Mengen auf dem freien Markt erfolgt, um den Preis zu erhöhen.

Aufsichtsbehörden sagen, die angebliche Manipulation habe die Aktien von Alameda aufgebläht, die Bilanz des Hedgefonds aufgebläht und die Anleger über das Risiko von FTX „in die Irre geführt“.

„Als FTT und der Rest der Karten zusammenbrachen, ließen Mr. Bankman-Fried, Ms. Ellison und Mr. Wang die Investoren die Tasche in der Hand“, sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler. sagte in einer Erklärung.

Laut SEC hat Wang den Quellcode von FTX erstellt, der es Alameda ermöglichte, FTX-Kundengelder umzuleiten und Ellisons veruntreute Gelder für die Handelsaktivitäten des Hedgefonds zu verwenden.

„Ellison und Wang beteiligten sich aktiv an dem Plan von FTX, Investoren zu betrügen, und beteiligten sich an Verhaltensweisen, die für seinen Erfolg entscheidend sind“, sagte die SEC. sagte in einer Pressemitteilung.