Exklusiv: Der Libanon wird von Financial Crimes Watch auf die graue Liste gesetzt

BEIRUT (Reuters) – Der Libanon wird wahrscheinlich auf eine „graue Liste“ von Ländern gesetzt, die aufgrund unbefriedigender Praktiken zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einer besonderen Überwachung unterliegen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Reuters.

Die Aufnahme in die Liste wäre ein weiterer schwerer Schlag für ein Land, das sich seit 2019 in einer finanziellen Krise befindet und darum kämpft, eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds zu erzielen.

Das lokale Pfund hat mehr als 98 % seines Wertes verloren, was den Großteil der Bevölkerung in die Armut stürzte, und Diplomaten äußern seit Monaten ihre Besorgnis darüber, dass eine wachsende bargeldbasierte Wirtschaft wachsende illegale Finanzströme verschleiern könnte.

Die Abteilung für den Nahen Osten und Nordafrika der Financial Action Task Force, der Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, hat eine vorläufige Bewertung der libanesischen Wirtschaft durchgeführt, die den Mitgliedstaaten zufolge diese Woche in Bahrain von den Mitgliedsstaaten eingesehen werden soll.

Eine diplomatische Quelle, die eine Kopie des ersten Berichts gesehen hat, sagte, das Gesamtergebnis dieser Bewertung stelle den Libanon „einen Tick über der Schwelle der grauen Liste“ dar.

Laut einem von Reuters eingesehenen Entwurf wurde der Libanon in mehreren Kategorien als nur teilweise konform eingestuft, darunter Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, Transparenz über das wirtschaftliche Eigentum von Unternehmen und gegenseitige Rechtshilfe beim Einfrieren und Verfall von Vermögenswerten.

Die Financial Action Task Force lehnte es ab, den Bericht oder die Feststellung vor seiner Veröffentlichung zu kommentieren.

„Der Libanon strebt nach mehr Nachsicht und versucht, in einer der Kategorien ein besseres Ergebnis zu erzielen, damit das Land nicht in den Bereich der grauen Liste aufgenommen wird“, sagte die diplomatische Quelle.

Siehe auch  Live-Updates zum russisch-ukrainischen Krieg: Zwei Tote durch russische Bombardierung in Cherson

Der stellvertretende libanesische Premierminister Saad al-Shami, der die Gespräche des Landes mit dem Internationalen Währungsfonds leitet, sagte gegenüber Reuters, er habe den Berichtsentwurf nicht gesehen und lehnte es ab, sich zu den möglichen Auswirkungen auf die Gespräche mit dem Kreditgeber letzter Instanz zu äußern.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Finanzquelle sagte, der Entwurf habe dem Libanon eine Punktzahl gegeben, die es wert sei, in die graue Liste aufgenommen zu werden. „Die Behörden geben sich alle Mühe, dies zu verhindern“, sagte die Quelle.

Eine zweite mit der Angelegenheit vertraute diplomatische Quelle sagte, der Dokumententwurf sei angesichts des Zusammenbruchs der libanesischen Wirtschaft bereits nachsichtig gewesen. „Alles andere als eine graue Liste wäre ein Skandal“, sagte die Quelle.

Die beiden diplomatischen Quellen sagten, dass die Compliance-Abteilung des Untersuchungsausschusses der Zentralbank die FATF-Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt habe, zu versuchen, das Ergebnis zu ändern.

Die Compliance-Abteilung reagierte nicht auf eine per E-Mail gesendete Bitte um Stellungnahme.

Die Aufnahme auf die graue Liste der FATF könnte die Kapitalflüsse in ein Land stören, stellte der Internationale Währungsfonds in einem Papier aus dem Jahr 2021 fest, wobei Banken möglicherweise Beziehungen zu Kunden in Hochrisikoländern beenden, um die Compliance-Kosten zu senken.

Eine solche Notierung birgt auch das Risiko einer Reputationsschädigung, einer Anpassung der Bonitätsbewertung, Schwierigkeiten bei der Beschaffung globaler Finanzierungen und höherer Transaktionskosten.

Im Fall des Libanon hat die Finanzkrise die Bankgeschäfte bereits stark eingeschränkt und viele entsprechende Institutionen haben ihre Verbindungen zum Land abgebrochen.

Aber die Notierung wäre eine Anklage gegen das libanesische Finanzsystem in einer schwierigen Zeit. Das Land kommt bei wichtigen Reformen, die für eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds erforderlich sind, nur langsam voran, und Frankreich hat einen Zentralbankgouverneur wegen Finanzbetrugs angeklagt, was zu einer Red Notice von Interpol führte.

Siehe auch  Der Hongkonger Tycoon Jimmy Lai ist wegen Betrugs zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt worden

Südafrika wurde im Februar in die FATF-Liste aufgenommen und die Vereinigten Arabischen Emirate kamen im März 2022 hinzu.

(Berichterstattung von Maya Jubaili). Zusätzliche Berichterstattung von Taimur Azhari in Bagdad. Bearbeitung durch Kirsten Donovan

Unsere Standards: Thomson Reuters Trust-Grundsätze.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert